公告日期：2025-01-10

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-002 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

董 事 会 十 一 届 十 一 次 会 议 决 议 公 告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会十一届十一次会议于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2025
年 1 月 6 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出。本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；

鉴于陈白羽女士已于 2025 年 1 月 9 日辞去公司总经理（总裁）职务，经
公司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任朱红女士（简历附后）担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
聘任公司总经理（总裁）的议案》。董事会提名委员会认为朱红女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不是本公司现任监事，不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。朱红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》；

经公司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任赵文志先生（简历附后）担任公司首席运营官，任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
聘任公司首席运营官的议案》。董事会提名委员会认为赵文志先生不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不是本公司现任监事，不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。赵文志先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》；

鉴于公司董事李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、冯峰先生于 2025 年 1
月 9 日向公司董事会提交了书面辞职报告，经公司董事会提名委员会提名，现同意提名王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满。王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士当选公司第十一届董事会董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》。董事会提名委员会认为王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士不存在《公司法》规定
不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为……
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