公告日期：2025-01-10

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-003 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

关 于 召 开 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 现将有关会议安排事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司董事会十一届十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 、深 交所业务规则和《 公司章程 》的规定。
4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 15:30 开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 1 月 27 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2025 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市越秀区流花路 120 号东方宾馆 2 号楼 270A 会议
室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案 提案为等额选举

1.00 关于补选公司第十一届董事会董事 应选人数（4）人
（非独立董事）的议案

1.01 关于补选王亚川先生为公司第十一 √

届董事会董事（非独立董事）的议案

1.02 关于补选朱红女士为公司第十一届 √

董事会董事（非独立董事）的议案

1.03 关于补选郭庆先生为公司第十一届 √

董事会董事（非独立董事）的议案

1.04 关于补选杨燕清女士为公司第十一 √

届董事会董事（非独立董事）的议案

上述议案已经董事会十一届十一次会议审议通过，相关内容详见于
2025 年 1 月 10 日 在《中国证券报》《 证券时报 》及巨潮资讯网上披露的《 董
事会十一届十一次会议决议公告 》。本次应选董事 4 名，对董事候选人分别采取累积投票制。对于采取累积投票制的议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配……
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