公告日期：2024-12-10

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024－123
南京红太阳股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十一次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于
2024 年 12 月 4 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司第一大股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意杨一先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生、程远先生共五名为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意穆培林女士、魏忠雄先生共两名为公司第十届董事会独立董事候选人，其中穆培林女士为会计专业人士。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名严震先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
逐项表决结果如下：

（一）提名第十届董事会非独立董事候选人

1、提名杨一先生为公司第十届董事会非独立董事

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

2、提名胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事
议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决
表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

3、提名包琼早女士为公司第十届董事会非独立董事
议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决
表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

4、提名张立兵先生为公司第十届董事会非独立董事
议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决
表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

5、提名杨斌先生为公司第十届董事会非独立董事
议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决
表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

6、提名程远先生为公司第十届董事会非独立董事
议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决
表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

（二）提名第十届董事会独立董事候选人
1、提名穆培林女士为公司第十届董事会独立董事

同意 反对 弃权 回避表决
表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

2、提名魏忠雄先生为公司第十届董事会独立董事

同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。