公告日期：2024-12-10

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024－125
南京红太阳股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

鉴于南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，同时结合公司重整工作进展和相关安排，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，于 2024年 12 月 9 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司第一大股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意杨一先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生、程远先生共五名为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意穆培林女士、魏忠雄先生共两名为公司第十届董事会独立董事候选人，其中穆培林女士为会计专业人士。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名严震先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

根据相关法律法规规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决进行选举。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事候选人任职资格说明

截至目前，上述独立董事候选人穆培林女士、严震先生已取得独
立董事资格证书，其中穆培林女士为会计专业人士；魏忠雄先生目前尚未取得独立董事培训证明，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。上述 3 名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深交所备案审核，无异议后将与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决进行选举。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》和《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》的具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

三、其他说明

1、公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人符合《公司法》和《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的董事任职资格。
2、公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事；独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。

3、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

4、公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：第十届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 9 日

附：

第十届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历

（一）第十届董事会非独立董事候选人简历

1、杨一先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1987 年 4 月出生，
大学本科学历，二级策划师，拥有证券业从业资格证书。曾任曲靖市麒麟区土地开发投资有限公司职员，麒麟区城建房地产公司副总经理，麒麟区城市开发投资建设有限责任公司投融资部经理，麒麟区工业园区开发投资有限责任公司董事、副总经理，麒麟区工业开发投资（集团）有限公司董事、副总经理并兼任一汽红塔云南汽车制造有限公司董事，沾益区建设投资（集团）有限公司党委副书记、总经理；现任曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司党委书记、董事长；本次被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。……
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