公告日期：2024-12-26

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－141
南京红太阳股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红
太阳股份”）于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议通过了公司第十届董事会、第十届监事会换届选举等议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等议案。现将有关情况公告如下：

一、第十届董事会及专门委员会组成情况（简历详见附件）

1、第十届董事会组成情况

非独立董事：杨一先生（董事长）、程远先生（副董事长）、胡容茂先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生

独立董事：穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生

公司第十届董事会由以上 9 名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

上述全体董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2、第十届董事会专门委员会组成情况

委员会名称 主任委员 委员

战略委员会 杨一先生 胡容茂先生、张立兵先生、
杨斌先生、魏忠雄先生

审计委员会 穆培林女士 严震先生、包琼早女士

提名委员会 严震先生 魏忠雄先生、杨一先生

薪酬与考核委员会 魏忠雄先生 穆培林女士、杨一先生

公司第十届董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员穆培林女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

上述全体委员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

二、第十届监事会组成情况（简历详见附件）

1、股东代表监事：符续耀先生（监事会主席）、陶彪先生、周子钧先生

2、职工代表监事：杨晓生先生、赵三秋先生

上述股东代表监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事的任期与股东代表监事的任期一致。

三、聘任聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书情况（简历详见附件）

总经理：胡容茂先生

副总经理：张立兵先生、杨斌先生、胡利明先生、吴钟录先生、张兰平先生、王国平先生、陈志忠先生、王红明先生

财务总监：赵勇先生

董事会秘书：陈继珍先生

总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格同时已经董事会审计委员会审查通过。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。财务总监赵勇先生虽存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，但其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，且本次聘任赵勇先生为公司财务总监不会影响公司的规范运作。

陈继珍先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

四、董事会秘书联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书

姓名 陈继珍

办公地址 南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号

电话 025-57883588

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