公告日期：2024-12-26

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－139
南京红太阳股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一
次会议于 2024 年 12 月 25 日下午在南京市高淳经济开发区古檀大道
18 号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20
日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，与会董事一致推举杨一先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
经公司 2024 年第二次临时股东大会选举，公司第十届董事会 9
名董事已产生，其中，非独立董事 6 人、独立董事 3 人。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举杨一先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

二、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举程远先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

三、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会同意选举下列人员为公司第十届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。具体如下：

1、董事会战略委员会：由 5 名董事组成

主任委员：杨一先生

委员：胡容茂先生、张立兵先生、杨斌先生、魏忠雄先生

2、董事会审计委员会：由 3 名董事组成

主任委员：穆培林女士

委员：严震先生、包琼早女士

3、董事会提名委员会：由 3 名董事组成

主任委员：严震先生

委员：魏忠雄先生、杨一先生

4、董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成

主任委员：魏忠雄先生

委员：穆培林女士、杨一先生

公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），其中审计委员会中主任委员独立董事穆培林女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长杨一先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任胡容茂先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

议案表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避表决

表决情况

9 票 0 票 0 票 不适用

五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理胡容茂先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董……
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