公告日期：2024-07-22

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-055
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十七次会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，本次
会议于 2024 年 7 月 22 日 9:30 在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

根据相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司董事会同意制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆
情管理制度》。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件

《公司第十届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 7 月 22 日

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