公告日期：2024-07-22

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-056
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2024年7月22日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2024年8月6日（星期二）14:30起；

网络投票时间：2024年8月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月6日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2024年8月1日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年8月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会将审议表决如下议案：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √

2.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部 √

分限制性股票的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2．上述议案内容已分别经公司于2024年6月19日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议及2024年7月22日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本的公告》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《关于修订<公司章程>的公告》等相关内容。

3．特别说明：

（1）上述议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

（2）上述议案2将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：

符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2024年8月2日下午17:00）。

授权委托书模版详见附件二。
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