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公告日期:2024-08-29
证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2024-071
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“学大教
育”)于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十
四次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384 号文核准,并经深圳证券
交易所同意,公司于 2021 年 2 月 8 日向特定投资者非公开发行普通股(A 股)
股票 2,156.7602 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 38.53 元。截至 2021
年 2 月 8 日止,本公司共募集资金 830,999,705.06 元,扣除发行费用
8,685,227.94 元,募集资金净额 822,314,477.12 元。截至 2021 年 2 月 9 日,
本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000095 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
(二)历次方案调整情况
1、公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意将原募投项目“教学网点建设项目”、“教学网点改造优化项目”、“OMO 在线教育平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计约 49,354.07 万元变更投入至“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”。
2、公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资
金的议案》,同意调整使用募集资金投入“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”、“信息化系统建设项目”的金额,调整后上述项目计划使用募集资金合计约 19,675.16 万元,另计划使用募集资金 30,000 万元用于永久补充流动资金。
上述金额包含募集资金及利息收入,详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2022-058 号)、《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-029 号)。
(三)募集资金使用情况
截至 2024 年 8 月 20 日,上述方案调整后的募集资金使用情况如下:
单位:万元
序 项目投资总 拟使用募集 累计投入
项目名称 资金投入金 募集资金金
号 额 额 额
1 职业教育网点及全日制基地建设项目 26,823.60 9,910.37 6,937.64
2 职业培训及学习力网点建设项目 11,794.03 6,000.00 2,226.42
3 文化服务空间建设项目 8,677.58 2,264.79 2,176.49
4 信息化系统建设项目 5,334.00 1,500.00 468.10
5 永久补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
合计 49,675.16 41,808.65
(四)拟变更募投项目基本情况
公司基于整体战略布局及经营发展的需要,为了更科学、审……
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