公告日期：2024-08-29

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-071
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“学大教
育”）于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2021 年 2 月 8 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）
股票 2,156.7602 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.53 元。截至 2021
年 2 月 8 日止，本公司共募集资金 830,999,705.06 元，扣除发行费用
8,685,227.94 元，募集资金净额 822,314,477.12 元。截至 2021 年 2 月 9 日，
本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000095 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

（二）历次方案调整情况

1、公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“教学网点建设项目”、“教学网点改造优化项目”、“OMO 在线教育平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计约 49,354.07 万元变更投入至“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”。

2、公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意调整使用募集资金投入“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”、“信息化系统建设项目”的金额，调整后上述项目计划使用募集资金合计约 19,675.16 万元，另计划使用募集资金 30,000 万元用于永久补充流动资金。

上述金额包含募集资金及利息收入，详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-058 号）、《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029 号）。
（三）募集资金使用情况

截至 2024 年 8 月 20 日，上述方案调整后的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目投资总 拟使用募集 累计投入

项目名称 资金投入金 募集资金金

号 额 额 额

1 职业教育网点及全日制基地建设项目 26,823.60 9,910.37 6,937.64

2 职业培训及学习力网点建设项目 11,794.03 6,000.00 2,226.42

3 文化服务空间建设项目 8,677.58 2,264.79 2,176.49

4 信息化系统建设项目 5,334.00 1,500.00 468.10

5 永久补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00

合计 49,675.16 41,808.65

（四）拟变更募投项目基本情况

公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审……
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