公告日期：2024-12-28

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-87

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 15 日以电
子邮件方式发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 25 日
~26 日采取现场（柳工常州）的方式如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11人。公司监事会所有监事列席了会议。董事长曾光安先生主持此次会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》

1、同意“柳工装载机智能化改造项目”在投资完成并结项的前提下，将节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。

2、同意“柳工挖掘机智慧工厂项目”和“公司中源液压业务新工厂规划建设项目”在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，同意
其达到预定可使用状态日期均由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。

该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议并全票通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》（公告编号：2024-89）。

二、审议通过《关于公司 2025 年经营计划的议案》

同意公司 2025 年度经营计划：公司 2025 年营业收入目标为 346 亿元。公司将以
盈利增长、业务增长、能力成长、品质提升为经营主线，以“三全”战略为核心，以创新驱动力为引擎，通过推动市值管理规划落地、创新国内营销策略、深度推进全面国际化战略、深挖内部运营潜力、落实“重振管理”减亏创效、系统落实事业部变革等一系列举措，全面提升公司质量和股东价值，以实现年度计划目标。（该经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，受市场状况变化等多种因素影响，能否实现存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。）

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1．同意公司 2025 年度财务预算（含股权投资预算、常规固定资产投资预算、技术开发投资预算及捐赠预算等）：公司 2025 年度预算营业收入为 346 亿元，销售净利率提高一个百分点以上。通过上述经营计划的一系列举措实现全年经营计划和预算目标。（该经营目标和业绩指标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，受市场状况变化等多种因素影响，能否实现存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。）

2．同意将本议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于投资设立信用管理公司的议案》

1、同意公司投资 3,000 万元在北京设立信用管理公司（公司名称以当地最终注册为准），柳工持股 100%，投资路径为：广西柳工机械股份有限公司——信用管理公
司。

2、同意授权财务负责人刘学斌先生签署本次交易相关协议等文件。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司〈ESG 管理制度〉的议案》

为推动经济社会和环境的可持续发展，提升公司在环境、社会及治理(ESG)方面的风险控制能力和价值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意公司《ESG 管理制度》。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况为：11 票同意，0……
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