公告日期：2024-12-28

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-91

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并对《公司章程》中涉及原“董事会战略委员会”的相关条款内容进行，修改现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前内容 修订后内容

第一百五十三条：公司董事会可以按照股东大会的有关 第一百五十三条：公司董事会可以按照股东大会的有关决决议，设立审计委员会、战略、提名、薪酬与考核、合 议，设立审计、战略与 ESG、提名、薪酬与考核、合规规管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应 事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应 市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业
当为会计专业人士。 人士。

第一百五十四条：战略委员会的主要职责： 第一百五十四条：战略与 ESG 委员会的主要职责：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并
提出建议； 向董事会提出建议；

（二）对公司经营层研究形成的重大投资、融资方案及 （二）对公司 ESG 愿景、ESG 发展战略规划、ESG 治理
重大资本运作、资产经营项目进行审核并提出建议； 架构、ESG 管理制度等进行研究并向董事会提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准或投资金额 （三）对公司经理层研究形成的重大投资、融资方案及重5,000 万元以上的重大资本运作、资产经营项目进行审 大资本运作、资产经营项目进行审核并向董事会提出建
核并提出建议； 议；

（四）建立及完善战略管控及评价考核体系； （四）对《公司章程》规定须经董事会批准或投资金额

柳工董事会公告

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 5,000 万元以上的重大资本运作、资产经营项目进行审核
建议； 并向董事会提出建议；

（六）对以上事项的实施情况进行检查、监督，研究和 （五）对其他须经董事会批准的公司 ESG 重大事项开展分析有关执行情况，向董事会提出改进和调整的建议； 研究、分析和风险评估，并向董事会提出建议；

（七）董事会授权的其他事项。 （六）跟踪 ESG 发展形势、外部政策、利益相关方诉
求，结合公司实际，研究符合公司发展的 ESG 实质性议
题，对公司 ESG 相关风险和机遇进行识别、评估、监测
并向董事会提出建议；

（七）对公司治理结构是否健全进行审查和评估，并向董
事会提出建议；

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