公告日期：2024-12-28

广西柳工机械股份有限公司
董事会战略与ESG委员会

工作细则

（2024年12月修订）

目 录

第一章 总则...... 3

第二章 战略与 ESG 委员会的人员组成 ...... 3

第三章 战略与 ESG 委员会的职权和义务 ...... 4

第四章 战略与 ESG 委员会的工作程序 ...... 6

第五章 战略与 ESG 委员会的议事规则 ...... 7

第六章 附则...... 9

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划和投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称 ESG）绩效和可持续发展能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西柳工机械股份有限公司董事会议事规则》的规定，结合公司实际情况，设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG委”），并制定本工作细则。

第二条战略与 ESG 委是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责，对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。战略与 ESG委的提案提交董事会审查决定。

第二章 战略与 ESG 委员会的人员组成

第三条 战略与 ESG 委由包括董事长在内的七至九名董事组成。

战略与 ESG 委委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。

战略与 ESG 委每届任期与董事会相同。在任期届满前，可提出辞职。任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本工作细则的规定及时补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足委员人数之前，原委员仍按该工作细则履行相关职权。

第四条 战略与 ESG 委设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略与
ESG委工作。

第五条 战略与 ESG 委成员应当具备以下条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；

（二）熟悉国家有关法律、法规，具有企业战略管理的相关专业知识、经验，熟悉公司的经营管理工作；

（三）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作；
（四）具有较强的综合分析和判断能力，能处理涉及公司发展战略、重大投资决策以及 ESG相关事宜方面的问题，并具备独立工作能力；

（五）符合有关法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》规定的其他条件。

第三章 战略与 ESG 委员会的职权和义务

第六条 战略与 ESG 委的主要职责权限如下：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议；

（二）对公司 ESG愿景、ESG发展战略规划、ESG治理架构、ESG管理制度等进行研究并向董事会提出建议；

（三）对公司经理层研究形成的重大投资、融资方案及重大资本运作、资产经营项目进行审核并向董事会提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准或投资金额 5,000 万元以上的重大资本运作、资产经营项目进行审核并向董事会提出建议；

（五）对其他须经董事会批准的公司 ESG 重大事项开展研究、分析和风险评估，并向董事会提出建议；

（六）跟踪 ESG 发展形势、外部政策、利益相关方诉求，结合公司实际，研究符合公司发展的ESG实质性议题，对公司ESG相关风险和机遇进行识别、评估、监测并向董事会提出建议；

（七）对公司治理结构是否健全进行审查和评估，并向董事会提出建议；

（八）对公司年度ESG报告及相关披露文件进行审阅，确保ESG相关披露的完整性、准确性；

（九）建立及完善战略管控及评价考核体系；

（十）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议；

（十一）对以上事项的实施情况进行检查、监督，研究和分析有关执行情况，并向董事会提出建议；

（十二）法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构有关规定以及董事会授权的其他事项。

第七条 战略与 ESG 委的提案由主任（召集人）提交董事会审议。……
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