公告日期：2024-08-26

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-31

广东广弘控股股份有限公司

2024年第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子文件方式发出

2024 年第四次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 8 月 24 日以通讯表决方式

召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议由董事长蔡飚先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案；

为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确

保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据

《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规规定，结

合公司的实际情况，修订《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

为规范运作，加强公司重大信息内部报告工作，确保及时、准确、完整、

公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信

息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》及其他

有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，修订《重大信息内部报告制
度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案；

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司信息披露管理制度》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情
况，修订《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理办法》的议案；

为了加强公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其变动的管
理，进一步明确买卖公司股票的程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规，结合公司的实际情况，修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，以维护信息披露的公平原则，根据《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

为加强公司与投资者之间的信息沟通，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度，完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其它有关法律法规，结合公司的实际情况，修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过关于修订《接待和推广工作制度》的议案；

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，修订《接待和推广工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ……
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