公告日期：2024-12-11

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-029

冰山冷热科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司九届二十三次董事会议审议，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 3:00。

网络投票：2024 年 12 月 27 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

6、会议的股权登记日

会议的股权登记日为 2024 年 12 月 23 日。B 股股东应在 2024 年 12 月 18 日或更
早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

代理人不必是本公司股东。

本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、董事换届选举

选举纪志坚、蔡力勇、徐委、木下步、西本重之、宋文宝 6 人为公司第十届董事

会非独立董事，选举翟云岭、刘媛媛、姚宏 3 人为公司第十届董事会独立董事。

2、监事换届选举

选举代玉玲、李盛为公司第十届监事会股东代表监事。

本次股东大会，选举独立董事采取累积投票制，选举非独立董事及监事不采取累

积投票制。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司 2024 年第一

次临时股东大会审批。

提案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上

的九届二十三次董事会议决议公告和九届十二次监事会议决议公告。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 选举纪志坚为公司第十届董事会非独立董事 √

2.00 选举蔡力勇为公司第十届董事会非独立董事 √

3.00 选举徐委为公司第十届董事会非独立董事 √

4.00 选举木下步为公司第十届董事会非独立董事 √

5.00 选举西本重之为公司第十届董事会非独立董事 √

6.00 选举宋文宝为公司第十届董事会非独立董事 √

7.00 选举代玉玲为公司第十届监事会股东代表监事 ……
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