公告日期：2024-08-28

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-036

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会
第二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司位于横琴国际金融中心 33A 层的会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式送达各位
董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，其中郭瑾董事、陈宏良董事、裴书华董事、王一鸣董事、罗宏健董事、韦洋董事、黄燕飞独立董事、肖遂宁独立董事、王利民独立董事以通讯方式出席。郭瑾董事长因公务出差，委托谢浩副董事长现场主持；公司监事及高级管理人员等列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-038)。

本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告>的议案》

关联董事郭瑾、裴书华实施了回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华发集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-039)。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

3、公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。