公告日期：2024-11-27

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-031
广东顺钠电气股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

2024 年 11 月 26 日，公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 12
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 5 日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号

新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备 注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投
票提案

1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 √

上述议案已经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过，上述议案的具

体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-032）。

上述议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权过半数通过，该议案对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行
披露。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代
表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复
印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。

（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提
供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2.出席现场会议登记时间：2024 年 12 月 6 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-

17:00。

3.登记地点：公司证券法律部。

4.会议联系方式

联系人：魏恒刚、海真茹

电话号码：0757-22321218、22321217

电子邮箱：000533@shunna.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号新业楼

邮政编码：528300

5.会议费用：与会股东费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
五、备查文件

第十一届董事会第六次临时会议决议。

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