公告日期：2024-08-31

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-073
万泽实业股份有限公司

关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划
所涉限制性股票回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 8 月 29
日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股 权激励计划所涉限制 性股票回购价 格的议 案》，现 将相关内容公告如下：

一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年 11 月 22 日，公司召开第十 届董事会第三十八次 会议 及第
十届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《万泽实业股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。

（二）2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日期间，公司通过公司网站
在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，监事会没有
收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 12 月 4 日，
公司披露了《万泽实业股份有限公司监事会关于公司 2021 年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-069）。

（三）2021 年 11 月 29 日，公司召开第十 届董事会第三十九次 会议 ，会
议同意取消拟提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议的《<公司 2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》，并审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。同日，公司独立董事就前述事项发表了独立意见。

同日，持有公司 3%以上股份的公 司控股股 东万泽集团有限公司 向公司董
事会提交《关于提请增加“万泽实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会”临时提案的函》，向公司 2021 年第四次临时股东大会提出增加《<公司 2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。

（四）2021 年 11 月 29 日，公司召开第十 届监事会第二十六次 会议 ，会
议审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。

（五）2021 年 12 月 9 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了
《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《公司 2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

（六）2021 年 12 月 10 日，公司披露了《 万泽实业股份有限公 司关 于公
司 2021 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-073）。

（七）2022 年 1 月 5 日， 公司第十届董事 会第四十一次会议和 第十 届监
事会第二十七次会议审议通过了《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为《公司 2021
年股权激励计划（草案）（修订稿）》规定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。

（八）2022 年 1 月 25 日，公司披露了《关于公司 2021 年股权激励计划
限制性股票授予登记完成的公告》，公司 2021 年股权激励计划实际授予激励对象共 151 人，实际授予的限制性股票数量共计 499.50 万股，授予的限制性股
票上市日期为 2022 年 1 月 27 日。

（九）2022 年 9 月 1 日， 公司第十一届董 事会第九次会议和第 十一 届监
事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意公司董事会根据公司 2021 年年度权益分派方案的实施情况调整 2021 年股权激励计划限制性股票……
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