公告日期：2024-08-31

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-070

万泽实业股份有限公司

第十一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十二
次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19
日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及报告摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的 程序
符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实 、准确 、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行
权价格的议案》

经审核，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2020 年股 权激励 计划
所涉股票期权之行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，调整程序合法 、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励
计划所涉限制性股票回购价格的议案》

经审核，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2021 年股权激励计 划 、
2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）》、《公司 2023 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第三个行
权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2020 年股 权激励计划首 次授予权 益第 三个
行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2020 年股权激励计划首次授予权益第三个行权/解除限售期可行权/解除限售事项的相关安排符合相关法律法规，同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权，同意对符合解除限售条件的激励对象的首次授予限制性股票在规定的解除限售期内解除限售。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第二个行
权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2020 年股 权激励计划预 留授予 权益第 二个
行权/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2020 年股权激励计划预留授予权益第二
个行权/解除限售期可行权/解除限售事项的相关安排符合相关法律法规，同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权，同意对符合解除限售条件的激励对象的预留授予限制性股票在规定的解除限售期内解除限售。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2021 年股 权激励计划限制性股票第 二 个 解
除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售事项的相关安排符合相关法律法规，同意对符合解除限售条件的激励对象的限制性股票在规定的解除限售期内解除限售。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第
一……
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