公告日期：2024-08-31

关于

万泽实业股份有限公司

2020 年、2021 年及 2023 年股权激励计划

调整行权/回购价格、行权/解除限售条件成就及
注销部分限制性股票、股票期权相关事项的

法律意见书

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038

11-12/F,TaipingFinance Tower,YitianRoadNo.6001,FutianDistrict, Shenzhen518038
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537

电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.cn

目 录

释 义......1
第一节 法律意见书引言 ......3
第二节 法律意见书正文 ......4

一、激励计划的批准和授权......4

二、本次条件成就......11

三、本次调整......19

四、本次注销......22

五、结论性意见......24
i

广东信达律师事务所

关于万泽实业股份有限公司

2020 年、2021 年及 2023 年股权激励计划

调整行权/回购价格、行权/解除限售条件成就及

注销部分限制性股票、股票期权相关事项的

法律意见书

信达励字[2024]第 124 号
致：万泽实业股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵公司的委托，担任贵公司实施 2020 年股权激励计划、2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《万泽实业股份有限公司章程》的规定，就贵公司 2020 年股权激励计划、2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划项目相关事项出具本法律意见书。

ii

释 义

在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表如下全称或含义：

简称 全称或含义

公司 指万泽实业股份有限公司或万泽实业股份有限公司及其合并报表子
公司

2020 年股权激励计划 指经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《万泽实业股份有
限公司 2020 年股权激励计划》

2021 年股权激励计划 指经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《万泽实业股份有
限公司 2021 年股权激励计划（修订稿）》

2023 年股权激励计划 指经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《万泽实业股份有
限公司 2023 年股权激励计划》

指公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及
第三个解除限售期解除限售条件成就、预留授予权益第二个行权期行
本次条件成就 权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就，2021 年股权激励计
划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就，2023 年股权激
励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就

指公司调整 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格、2021 年
本次调整 股权激励计划所涉限制性……
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