公告日期：2024-12-28

天津中绿电投资股份有限公司

关于修订部分管理制度的说明

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日
召开第十一届董事会第十二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项决策权责清单>的议案》及《关于修订<董事会授权决策方案>的议案》。同意对《重大事项决策权责清单》及《董事会授权决策方案》进行修订完善。具体修订情况对比说明如下：

1.《重大事项决策权责清单》修订说明；

2.《董事会授权决策方案》修订说明。

1.《重大事项决策权责清单》修订说明

修订前条款 修订后条款

第十一项 事项范围新增“年度合规管理报告”，决策流程为总办会拟订、党委会前
新增 置研究、董事会决策；新增“董事会及股东大会决议执行情况报告”“年度董事会及
股东大会工作计划”，流程为董事会听取。

第十二项 公司安全生产、经营管理等方面全局性重要事项（包括但不限于公司安全
生产、生态环保等方面的一般及以上事故、安全生产事故造成1000万元以下100万以
第十二项 公司安全生产、经营管理等方面全局性重要事项 上直接经济损失、因环境污染造成直接经济损失500万元以下30万以上或者因环境污
染原因造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响及其有关事件的责
任追究）。

第十三项 公司安全生产、经营管理等方面其他重要事项 第十三项 公司安全生产、经营管理等方面其他重要事项（包括但不限于发生5级人身、
设备事故的情况及其他生产经营重要事项）。

第十四项 公司年度会议计划、公司年度会议计划外一类会议”决策流程 第十四项 公司年度会议计划、公司年度会议计划外一类会议”决策流程为党委会决
为总办会决策。 策。

新增 第十八项 公司回购本公司股份，决策流程为总办会拟订、党委会前置研究、董事会
审议、股东大会决策。

新增 第二十六项 事项范围新增“年度日常关联交易额度”，决策流程为总办会拟订、党
委会前置研究、董事会审议、股东大会决策。

第二十六项 落实国有股东重大改革方案 第二十七项 落实国有股东重大改革方案（包括但不限于“双百企业”改革方案、建
设世界一流绿色能源企业方案等）。

新增 ……
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