公告日期：2024-11-30

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2024-70
公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

广东电力发展股份有限公司

关于广东粤电靖海发电有限公司
以公开挂牌方式增资扩股的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2022 年 9 月 16 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”） 第十届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设惠来电厂 5、6 号机组扩建工程（2×1000MW）项目的议案》，同意由广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海发电公司”）投资建设惠来电厂 5、6 号机组扩建工程，项目为 2×1000MW 级超超临界二次再热煤电机组，总投资 804,977 万元，资本金按项目总投资的 20%计算约为 160,995 万元（最终以有权部门核准文件为准)，我公司按照 65%股权比例需出资约为 104,647 万元，资本金以外的资金需求通过银行融资解决。

2024 年 11 月 29 日，公司第十一届董事会 2024 年第一次通讯会议审议通过
了《关于广东粤电靖海发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。为顺利推进靖海发电公司广东粤电惠来电厂 5、6 号机组扩建工程（2×1000MW）项目（以下简称“项目”），结合靖海发电公司现有三家股东投资意愿，公司董事会同意靖海发电公司通过增资扩股募集资金 160,995.40 万元，其中：由粤电力按当前 65%持股比例新增投入资金 104,647.01 万元，广州发展电力集团有限公司（以下简称“广州电力集团”）按当前 10%持股比例新增投入资金 16,099.54 万元，剩余资金 40,248.85 万元通过公开挂牌方式引入外部投资者增资解决，挂牌交易价格以经备案的资产评估结果为基础确定，本次增资扩股广东启创投资发展有限公司（以下简称“启创投资”）放弃对靖海发电公司增加资本金的权利。对于以公开挂牌方式引入的增资，粤电力与广州电力集团保留优先认购权。

2、靖海发电公司为本公司与启创投资、广州电力集团分别持股 65%:25%:10%的控股子公司，公司董事张存生先生同时担任广州电力集团的副董事长、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次共同对外投资事项构成了公司的关联交易。

3、本议案已经第十届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。在审议上述议案时，关联方董事张存生已回避表决，经10名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经有关部门批准。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》相关规定，本议案不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况

（一）广州发展电力集团有限公司

1、根据广州市市场监督管理局核发给广州电力集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101231226664A），广州电力集团企业性质为：有限责任公司(法人独资)；注册资本为：人民币271,500万元；注册地址为：广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦29楼2901房；法定代表人：毛庆汉；经营范围为：企业总部管理;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;工程项目管理服务;节能技术转让服务;能源管理服务;企业自有资金投资;投资咨询服务;工程技术咨询服务;节能技术开发服务;热力生产和供应;煤炭及制品批发;火力发电;水力发电;电力供应。

广州电力集团产权结构图如下：

广州产业投资控股集团有限公司

57.58%

广州发展集团股份有限公司

100%

广州发展电力集团有限公司

2、广州电力集团2023年经审计的总资产为2,119,353.47万元，总负债为
1,295,307.54万元，净资产为824,045.93万元；2023年度实现营业收入822,204.71万……
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