公告日期：2024-11-30

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2024-075

佛山电器照明股份有限公司

关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十届董事会第三次会议和第十
届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，鉴于公司通过回购股份用于 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的股票即将到期，且本次激励计划的决策审批流程还未完成，因此，公司拟终止实施本次激励计划。现将相关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第九届董事会第四十四次会议和
第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》等议案，同意公司拟向激励对象授予限制性股票数量不超过 1300 万股，其中首次授予 1170 万股，占本激励计划授予数量的 90%，预留 130 万股，占激励计划授予数量的 10%。限制性股票的来源为佛山照明 2021 年回购的本公司 A股，首次授予部分的授予价格为 3.81 元/股。

二、终止实施本次激励计划的原因

根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》规定，回购股份用于股权激励计划的，应在三年内转让或注销，因本次用于股权激励

计划的股份于 2021 年 12 月回购，即将满 3 年。同时，受宏观经济、
市场环境等因素影响，继续实施本次激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，且本次激励计划的决策审批流程还未完成。因此，公司终止实施本次激励计划，与之相关的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2023 年限制性股票激励计划管理办法》等配套文件一并终止。

三、终止本次激励计划对佛山照明的影响

本次激励计划尚未获得广东省国资委审批，未提交公司股东大会审议，亦未实施限制性股票的实际权益登记，终止本次激励计划不会对公司的股权结构产生重大影响，不产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反法律、法规相关规定的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次终止实施 2023 年限制
性股票激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划符
合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划。

六、监事会意见

监事会认为：经审查，公司本次终止实施 2023 年限制性股票激
励计划，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划。

七、备查文件

1、第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

2、第十届董事会第三次会议决议；

3、第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会

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