公告日期：2025-01-04

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2025-004

佛山电器照明股份有限公司

关于修订《投资管理办法》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第十届董事会第五次会议，会议审

议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》。为进一步完善投资管

理行为，落实投资管理责任，防范投资风险，提高投资效益，结合公

司实际情况，公司对《投资管理办法》部分条款进行修订。具体情况

如下：

序 条款 修订前 修订后

号 编号

第三条 本办法所称投资项目包括内部投资 第三条 本办法所称投资项目包括内部投资
项目和对外投资项目两类： 项目和对外投资项目两类：

（一）内部投资项目，指公司及所属各成员 （一）内部投资项目，指公司及控股子公司为
单位为满足生产经营需要而进行的资本性支 满足生产经营需要而进行的资本性支出，具体
出，具体指固定资产投资（包括基建项目、 指固定资产投资（包括基建项目、技术改造、
技术改造、设备购置、物业资产购置等）、 设备购置、物业资产购置等）、无形资产投资
1 第三 无形资产投资（包括专利权、非专利技术、 （包括专利权、非专利技术、商标权、土地使
条 商标权、土地使用权、特许权等）。 用权、特许权等）。

（二）对外投资项目，指公司及控股子公司 （二）对外投资项目，指公司及控股子公司以
以货币资金、实物资产、无形资产等出资方 货币资金、实物资产、无形资产等出资方式在
式在境内外进行的股权投资（包括新设全资 境内外进行的股权投资（包括新设全资企业、
企业、对出资企业追加投入、合资合作、收 对出资企业追加投入、合资合作、收购兼并等）
购兼并等）和金融投资（包括基金、信托、 和金融投资（包括证券、基金、信托、债权投
债权投资等）。 资等）。

第四条 本办法所称主业是指由公司依据功
能定位和发展战略规划制定并经公司决策机
构核定的企业主要经营业务；培育主业是指公
2 新增 / 司因转型升级、探索新增长点、前瞻性布局等
需要，经公司决策机构核定的企业培育经营业
务；非主业是指主业和培育主业以外的其他经
营业务。

第四条 项目投资坚持以下原则： 第五条 公司投资活动遵循以下原则：

（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业 （一）战略牵引投资。投资项目符合国家、省
发展政策与省市产业发展规划； 和市的产业政策及发展规划，符合公司战略规
（二）符合公司中长期投资发展战略规划， 划布局和主业发展方向，有利于提升公司核心
有利于提升公司核心……
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