公告日期：2024-08-22

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-47

安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员 保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会决定于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现
就会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）经公司 2024 年 8 月 20 日召开的第十一届董事会第二次会议通过决议，决
定召开 2024 年第二次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日下午 14:50；

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 9 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 上午 9:15—下午 15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024 年 9 月 3 日。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2024 年 9
月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于修订《安徽省皖能股份有限公司章程》的议案 √

2.00 关于调整中期票据发行期限的议案 √

（二）议案内容披露情况

上述议案或事项已经第十一届董事会第一次会议、第十一届董事会第二次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

上述议案相关内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日、2024 年 8 月 22 日在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（三）特别说明

1.第一项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所
持表决权的三分之二以上通过。

2.第二项议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

三、出席会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。