公告日期：2024-08-22

股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2024-46
安徽省皖能股份有限公司

与控股股东续签《股权托管协议》暨关联交易的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次交易概况

2018 年 8 月，公司控股股东安徽省能源集团有限公司（下称“能源集团”）
变更其于 2012 年 8 月 29 日作出的《关于避免及解决同业竞争的承诺》，在已经
解决部分同业竞争项目的基础上，对于其持有的尚未注入本公司的境内所有发电类资产，同意将上述资产和权益交由本公司托管经营，以避免潜在的同业竞争问题。

截至目前，《股权托管协议》约定的托管期限已届满。能源集团继续委托公司进行股权管理，目前尚未满足注入条件的管理标的 5 家，委托管理费 20 万。
（二）本次交易构成关联交易

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。

（三）审议程序

2024 年 8 月 20 日公司召开了董事会十一届二次会议，会议审议通过了《关
于公司与控股股东续签<股权托管协议>暨关联交易的议案》，该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。该项关联交易已通过公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议。

二、关联方基本情况

能源集团是由安徽省人民政府出资设立、安徽省国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司，其实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。

名称 安徽省能源集团有限公司

企业性质 有限责任公司（国有独资）

注册地 安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

法定代表人 陈翔

注册资本 100.00 亿元

统一社会信用代码 91340000148941608M

成立日期 1990 年 4 月 9 日

一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，
经营范围 对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资
信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

主要股东及持股比例 安徽省国有资产监督管理委员会，100%

办公地址 安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

能源集团不属于失信被执行人，其财务状况见下表：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

资产总额 10,454,441.35 10,722,329.77

负债总额 5,588,756.37 5,715,644.44

所有者权益合计 4,865,684.98 5,006,685.34

项目 2023 年度 2024 年第一季度

营业收入 3,536,507.86 895,516.43

净利润 527,083.91 116,200.57

三、关联交易标的基本情况

（一）2018 年托管协议

2018 年签订的《股权托管协议》中，托管标的包括 13 家能源集团持有股权
的公司，明细如下：

序号 控股、参股企业名称 股权 主营业务

比例

1 兴安控股有限公司（香港） 100% 投资中国淮北一所电力公司

2 国电蚌埠发电有限……
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