公告日期：2024-12-27

股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2024-64

安徽省皖能股份有限公司

关于投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司暨关联交易
的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

（一）本次交易概况

为践行“双碳”目标，加快推动绿色低碳转型，实现高质量发展，公司下属全资子公司安徽省皖能能源交易有限公司（以下简称“皖能交易”）与安徽省皖能资本投资有限公司（以下简称“皖能资本”）、滁州高新投资控股有限公司（以下简称“滁州高新投资”）共同投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，简称“皖能天长公司”）。皖能天长公司注册资本为 500 万元，其中皖能交易拟以货币资金出资 130 万元，占注册资本的 26%；皖能资本拟以货币资金出资 125 万元，占注册资本的 25%；滁州高新投资拟以货币方式出资 245 万元，持有 49%的股权。

（二）本次投资构成关联交易

皖能资本为公司控股股东安徽省能源集团有限公司的全资子公司，为本公司关联方。公司本次与关联方皖能资本共同对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。
（三）审议程序

2024 年 12 月 26 日公司召开了董事会十一届五次会议，会议审议通过了《关
于拟投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司暨关联交易的议案》，该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。该项关联交易已通过公司董事会十一届二次独立董事专门会议审议。

二、关联方基本情况

名称：安徽省皖能资本投资有限公司

注册资本：300000 万元人民币

统一社会信用代码：91340100MA8N4QXL76

成立时间：2021 年 8 月 24 日

法定代表人：彭松

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安
创谷科技园一期 A3A4 栋 6 层 658 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东：安徽省能源集团有限公司持有其 100%股权

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

截至 2023 年底，皖能资本总资产 13.67 亿元，净资产 13.32 亿元，年度营
业收入 0.09 亿元，年度净利润 0.79 亿元。（经审计数据）

皖能资本不是失信被执行人。皖能资本系本公司控股股东安徽省能源集团有限公司的全资子公司，为公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

名称：安徽皖能天长风电有限责任公司（拟定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）

注册地：安徽省滁州市天长市

注册资本：500 万元人民币

成立时间：尚未成立

出资方式：自有及自筹资金

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；储能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司名称、经营范围以市场监督管理局核准登记为准。

四、交易对手方基本情况

（一）安徽省皖能资本投资有限公司

详见上述“关联方基本情况”

（二）滁州高新投资控股有限公司

名称：滁州高新投资控股有限公司

注册资本：300000 万元人民币

成立时间：2014 年 7 月 31 日

法定代表人：袁竞超

注册地址：天长市纬一路北经九路西侧

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工（依……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。