公告日期：2024-12-26

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-81
中原环保股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经第九届董事会第十一次会议决议。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（周五）15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025年1月 10日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 1 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外 √

的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》部分条款 √

的议案

2、提案披露情况

以上提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，已通过巨潮资讯网予以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。
3、特别提示

（1）本次股东会提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登记手续。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2025 年 1 月 7 日（9:00-12:00，14:00-18:00）
3、登记地点：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A
座 10 层 1008 室。

4、联系方式

联系电话：（0371）553……
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