公告日期：2024-12-05

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-035
航天工业发展股份有限公司

第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次（临
时）会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以
电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》

根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将于 2024 年 12 月 20 日召开。
二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议具体
情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会

2024 年 12 月 5 日

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