• 最近访问:
发表于 2024-12-30 18:43:02 股吧网页版
航天发展:第十届董事会第十七次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-31


证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-041
航天工业发展股份有限公司

第十届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次(临
时)会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 12 月 26 日
以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司董事长专题会议议事规则(修订版)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事长专题会议议事规则》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司总经理工作细则(修订版)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司总经理工作细则》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《公司财务管理规定(修订版)》

为适应高质量发展要求,规范财务行为,防控财务风险,加强财务管理,合理配置财务资源,对于公司财务管理模式、资金筹集、资产运营、收益分配、会计信息、成本费用税务及价格管理、财务信息化、财务人员管理和财务监督等事项做出规定。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《公司股权投融资管理办法(修订版)》

为提高投融资效率与效益,防范投融资风险,以高质量股权投融资助推产业高质量发展,对管理机构与职责、投融资基本条件、投融资计划与审批、组织实
施与监督管理、募集资金管理、上市公司国有股权变动等作出规定。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《公司内部审计工作规定(修订版)》

为进一步落实内部审计工作管理要求,持续健全公司内部审计管理体系,提高规范经营管理水平,对内部审计管理体制、内部审计机构职责与权限、内部审计工作程序、审计问题整改及结果运用、责任追究等事项作出规定。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法(修订版)》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬分配
方案的议案》

根据《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及经理层成员 2023 年年度经营业绩责任书,结合经理层成员年度考核指标、2023 年度公司经营数据及各项任务开展情况,测算得出经理层成员年度考核结果,并按照考核结果确定经理层成员薪酬分配方案。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

公司董事梁东宇先生兼任总经理,对本议案回避表决。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500