公告日期：2024-09-03

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A49

创元科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024 年 08 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A45）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将公司召开 2024 年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

2024 年 08 月 16 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024
年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 05 日 14：30 开始

2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 05 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月

05 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 08 月 30 日

7、出席对象：

1）截止 2024 年 08 月 30 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东；

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘任的律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案情况

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供 √

担保事项的议案。

2.00 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供 √

担保事项的议案。

3.00 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议 √

案。

4.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。 √

5.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案。 √

（二）披露情况

有关议案内容详见刊载于 2024 年 08 月 20 日《证券时报》及深交所信息披露网
站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“第十届董事会第七次会议决议公告（ls2024-A38）”、……
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