公告日期：2024-09-06

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A50
创 元科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 08 月 20 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A45）,于 2024 年 09 月 03 日披
露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A49）。
2、现场会议召开时间：2024 年 09 月 05 日 14:30

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 05 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年 09月
05 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：创元科技股份有限公司董事会

6、主持人：董事长 沈伟民先生

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 82 人，代表股
份 168,803,848 股，占公司有表决权股份总数的 41.7847％。其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 149,509,988 股，占公司有表决权股份总数的37.0088％。通过网络投票的股东 80 人，代表股份 19,293,860 股，占公司有表决权股份总数的 4.7759％。

2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事以线上会议或现场会议的形式出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案的表决结果：

1、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。

总表决情况：

同意 150,370,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.0801％；反
对 18,417,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.9105％；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 6,669,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.5062％；反对 936,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2852％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2086％。

表决结果：该议案获得通过。

2、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。

总表决情况：

同意 150,372,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.0812％；反
对 18,417,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.9105％；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 6,671,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.5311％；反对 936,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2852％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表……
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