公告日期：2024-07-02

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-49

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月24日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1.关于调整气化气项目一期达到预定可使用状态日期的议案。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于调整气化气项目一期达到预定可使用状态日期的公告》。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日

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