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公告日期:2024-08-23
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2024-27
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第十
一届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 9 日向各位董事发出,会
议于2024年8月21日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持,应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案:
一、公司 2024 年半年度报告全文及摘要:
董事会认为,公司 2024 年半年度报告全文及摘要,内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-29)。
二、公司 2024 年中期利润分配方案
经董事会审议,公司 2024 年中期利润分配方案为:以公司 2024
年 6 月 30 日的总股本 480,793,318 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.2 元(含税), 共计派发现金分红总额为人民币
9,615,866.36 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
在 2024 年中期利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
独立董事召开专门会议审议通过此议案。监事会发表了审核意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2024-30)。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 23 日
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