公告日期：2024-08-31

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-065

神 州数码信息服务集团股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风险。

为确保神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）等文件的有关规定，维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

以下假设仅为测算本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

（2）假设公司于 2024 年 11 月末完成本次向特定对象发行（该完成时间仅用于
计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后实际完成时间为准）；

（3）假设本次向特定对象发行募集资金总额为 30,000.00 万元，不考虑扣除发
行费用的影响；

（4）公司 2023 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润分别为 20,712.73 万元和 20,735.05 万元，假设公司 2024 年归属于
母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为：与
2023 年度持平、较 2023 年度上升 10%、较 2023 年度下降 10%三种情形；

（5）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

（6）公司截至 2023 年 12 月 31 日归属于上市公司的所有者权益为 623,228.67
万元；在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；

（7）假设除本次发行及上述事项外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

（8）不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响；

（9）不考虑限制性股票或股票期权对公司的影响。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
具体情况如下：

项目 2023 年度/ 2024 年度/2024-12-31
2023-12-31 发行前 发行后

总股本（万股） 98,365.37 97,577.44 101,115.18

假设情形一：公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于 上市公司股东的净利润与 2023 年度持平

归属于母公司股东的净利润（万元） 20,712.73 20,712.73 20,712.73

扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润 20,735.05 20,735.05 20,735.……
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