公告日期：2024-08-31

证券代码：000555 证券简称：神州信息
神州数码信息服务集团股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告

二〇二四年八月

神州数码信息服务集团股份有限公司

2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

方案论证分析报告

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“神州信息”、“公司”或“上市公司”）是在深圳证券交易所主板上市的公司。为了满足公司业务发展的需要，进一步增强资本实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。

本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《神州数码信息服务集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、国家政策支持金融机构数字化转型，构建了良好的发展环境

当前，数字化发展步伐持续加快，全球金融机构纷纷按下数字化转型的加速键。我国高度重视金融机构数字化转型，国务院及主管部门发布了多项政策，支持金融机构加快数字化转型。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出“稳妥发展金融科技，加快推进金融机构数字化转型”。2022 年，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025 年）》，提出新时期金融科技发展指导意见，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。2022 年，中国银行保险监督管理委员会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，提出到 2025 年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。2023 年，中央金融工作会议首次提出“加快建设金融强国”的概念，并上升为国家战略。2023 年 10 月，中央金融工作会议指出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、
养老金融、数字金融等五篇大文章，在数字经济的大背景下，传统金融转向数字金融势在必行。

持续出台的产业支持政策为行业构建了良好的发展环境，金融行业数字化服务需求不断提升。

2、银行业 IT 投资持续增长，金融科技行业前景广阔

在新一轮科技革命和产业变革的背景下，人工智能、大数据、云计算等新兴技术与金融业务深度融合，推动了金融机构数字化转型，金融数字化成为推动银行转型升级的“新引擎”。金融数字化是金融机构深度参与数字中国建设，积极支持数字经济发展，推动数实融合，服务实体经济的重要举措。中国银行业持续推进数字化转型，中国银行业 IT 解决方案市场规模保持增长态势。赛迪顾问统计数据显示，
2023 年中国银行业 IT 解决方案市场规模为 604.71 亿元，同比增长 10.8%，预计到
2028 年，中国银行业 IT 解决方案市场规模将达到 927.75 亿元，2024 到 2028 年的
年均复合增长率为 8.67%。

中国银行业 IT 解决方案市场投入的持续增长将催生更多的数字化投资需求，
金融科技行业具有广阔的市场空间。

3、神州信息在金融科技行业持续探索，深度服务金融客户

神州信息作为国内金融科技行业的领先企业，致力于打造全面且有竞争力的解决方案产品，以全栈金融数字化能力深度服务客户。在推动银行架构演进发展方面，公司以技术中台、数据中台以及金融超脑为支柱，围绕“场景建设”、“旅程服务”、“能力输出”、“资源积累”、“组织管理”五个层次，为客户的业务发展提供清晰的数字化支撑能力，支撑银行的数字金融可持续发展。在银行数字化建设方面，以八大产品族为支撑，为商业银行在“交易处理、架构建设、数据服务、渠道营销、电子银行、信贷管理、风险管理”等领域提供全方位的数字化服务。在新一轮科技革命和产业变革的背景下，公司持续推动新兴技术与金融业务深度结合及新技术应用的探索及研究，将多个平台汇聚、融合、提升，形成统一系统及平台，发挥其综合价值，更好服务金融行业客户。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、把握技术发展趋势，巩固公司行业领先地位

当前应用系统由集中式发展到分布式直……
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