公告日期：2024-08-31

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-070
神 州数码信息服务集团股份有限公司

第 九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
监事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向全体监事发出，会议于
2024 年 8 月 29 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议
案》；

监事会认为，公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》、《2024 年度半年度财务报告》、《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）或等值其他货币的自有资金开展外汇套期保值业务，投资有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司开展的外汇套期保值业务的期限应在三年以内(含三年)。上述额度在投资期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 3 亿元或等值其他货币。

监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的事项。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《上市审核规则》）等有关法律法规和规范性文件的规定及公司 2023 年度股东大会的授权，经认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查，监事会认为，公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（四）逐项审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及公司 2023 年度股东大会的授权，公司拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称本次发行、本次发行股票）的发行方案，具体内容如下：
（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（2）发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，在取得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：表决票……
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