公告日期：2024-08-31

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-060
神 州数码信息服务集团股份有限公司

第 九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2024 年 8 月 29 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，
实际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议
案》；

《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》、《2024 年度半年度财务报
告》、《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘
要》，同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会同意公司及控股子公司使
用不超过人民币 3 亿元（含本数）或等值其他货币的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在投资期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 3 亿元或等值其他货币。拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。投资有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司开展的外汇套期保值业务的期限应在三年以内(含三年)。董事会同意授权董事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司证券投资与衍生品交易内控制度》等的相关规定，该外汇套期保值业务额度可自经董事会审议通过后使用，本次开展外汇套期保值事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《上市审核规则》）等有关法律法规和规范性文件的规定及公司 2023 年度股东大会的授权，公司董事会认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查，确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（四）逐项审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及公司 2023 年度股东大会的授权，公司董事会拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称本次发行、本次发行股票）的发行方案，具体内容……
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