公告日期：2024-12-31

神州数码信息服务集团股份有限公司

章程修正案

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024年第五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第八条 董事长或联席董事长为公司的 第八条 董事长或副董事长（联席董事长）
法定代表人。 为公司的法定代表人。

2

第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
董事长不能履行职务或不履行职务时， 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
由联席董事长主持；联席董事长不能履 长（联席董事长）主持；副董事长（联席董
行职务或不履行职务时，由半数以上董 事长）不能履行职务或不履行职务时，由半
事共同推举的一名董事主持。 数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监 监事会自行召集的股东大会，由监事会
事会主席主持。监事会主席不能履行职 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
务或不履行职务时，由半数以上监事共 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
同推举的一名监事主持。 监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集 股东自行召集的股东大会，由召集人推
人推举代表主持。 举代表主持。

3 第一百一十六条 董事会由 10 名董事 第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，
组成，其中应当至少包括三分之一独立 其中应当至少包括三分之一独立董事。

董事。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长
董事会设董事长 1 人，可以设联席 （联席董事长）1 人，副董事长（联席董事
董事长 1 人，联席董事长协助董事长开 长）协助董事长开展工作。董事长、副董事
展工作。董事长、联席董事长由公司董 长（联席董事长）由公司董事（独立董事除
事（独立董事除外）担任，由全体董事的 外）担任，由全体董事的过半数选举产生和
过半数选举产生和罢免。 罢免。

4 第一百二十三条 董事长不能履行职务 第一百二十三条 董事长不能履行职务或
或者不履行职务的，由联席董事长履行 者不履行职务的，由副董事长（联席董事长）
职务；联席董事长不能履行职务或者不 履行职务；副董事长（联席董事长）不能履
履行职务的，由半数以上董事共同推举 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
一名董事履行职务。 共同推举一名董事履行职务。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

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