公告日期：2025-01-17

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-008

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向
全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 1 月 16 日形成有
效决议。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举郭为先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董 事会相同。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通
过。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会联席董事长的议案》；

公司董事会选举王永利先生为公司第十届董事会联席董事长，任期与公司第 十届董事会相同。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通
过。

（三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司董
事会选举产生了董事会各专门委员会委员，任期与第十届董事会相同。董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略委员会：王永利（主任委员）、郭为、李鸿春、王巍、黄辉

2、审计委员会：罗婷（主任委员）、黄辉、窦超、王永利

3、提名委员会：王巍（主任委员）、郭为、王永利、罗婷、BENJAMIN ZHAI（翟斌）

4、薪酬与考核委员会：BENJAMIN ZHAI（翟斌）（主任委员）、王巍、黄辉、窦超

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通
过。

上述人员简历详见附件。

三、备查文件

1、第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日
附件：

非独立董事及独立董事简历

郭为，男，1963 年 2 月出生，毕业于中国科学技术大学，获工学硕士学位。
曾任泰康保险集团股份有限公司（前称泰康人寿保险股份有限公司）独立董事、鼎捷数智股份有限公司（前称鼎捷软件股份有限公司）董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪集团有限公司（前称慧聪网有限公司）非执行董事、北京首钢基金有限公司董事、神州数码集团股份有限公司总裁、首席执行官等职务；现任中国南方航空股份有限公司独立董事、神州数码控股有限公司董事会主席、首席执行官兼执行董事、神州数码信息服务集团股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长，以及在上述公司的下属子公司任董事长或董事等职务。

截止本披露日，郭为先生未直接持有公司股票，通过员工持股计划持有公司130.9 万股股票。郭为先生在公司间接控股股东神州数码控股有限公司担任董事会主席兼首席执行官及执行董事，除上述外，郭为先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王永利，男，1964 年 4 月出生，博士学历，高级会计师。1984 年 7 月，毕
业于杭州商学院（现浙江工商大学）会计系，获经济学学士学位；1987 年 7 月，
毕业于中国人民大学财政系，获经济学硕士学位；2005 年 3 月至 2006 年 1 月，
中央党校一年制中青班（21 期）学习；……
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