公告日期：2024-12-24

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-082
莱茵达体育发展股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2024 年 12
月 18日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十六次会议通知，本
次会议于 2024 年 12 月 23 日上午 10:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天
府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人，公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司向中信银行成都分行申请综合授信提供担保的议案》

因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称
“天府宽窄文化”）向中信银行股份有限公司成都分行申请授信，授信金额为人民币1,000万元人民币，期限1年，年利率不高于3.50%（最终贷款利率以合同约定为准）。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-083）。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司向成都农商银行金牛支行申请综合授信提供担保的议案》

因经营需要，公司下属全资子公司天府宽窄文化向成都农村商业银行股份有限公
司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）申请授信，授信金额为人民币1,000万元人民币，期限2年，年利率4.16%。公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-083）。

（三）审议通过了《关于公司下属控股子公司向成都农商银行金牛支行申请综合授信的议案》

因经营需要，公司下属控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“文旅股份公司”）向成都农商银行金牛支行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度，期限2年，年利率不低于起息日前一工作日1年期LPR加36个基点（具体贷款利率以合同约定为准），按月结息，每半年还本不低于使用授信金额的2.50%，到期归还剩余本金。本次授信基于文旅股份公司信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）第十一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十三日

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