公告日期：2024-11-29

陕西烽火电子股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

与前次披露重组报告书差异情况表

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司（以下合称“交易对方”）购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”或“标的公司”）98.3950%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司于 2024 年 9 月 14 日，上市公司披露了《陕西烽火电子股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿三）》（以下简称“重组报告书修订稿（三）”）。相比于重组报告书修订稿二内容，现就本次重组报告书修订稿（四）与前次披露重组报告书的主要差异情况说明如下：

重组报告书修订稿 重组报告书修订稿 差异说明

（三）章节 （四）章节

上市公司声明 上市公司声明 -

交易对方声明 交易对方声明 -

相关证券服务机构 相关证券服务机构 -

及经办人员声明 及经办人员声明

释义 释义 -

1、因上市公司现金分红，调整本次发行价格
及股份数；

2、补充加期评估情况；

重大事项提示 重大事项提示 3、财务数据更新，更新补充“（二）本次交
易对公司股权结构的影响”及“九、本次重
组摊薄即期回报情况及其相关填补措施”相
关内容。

重大风险提示 重大风险提示 补充一期财务数据

第一章 本次交易概 第一章 本次交易概 1、补充加期评估情况；

述 述 2、因上市公司现金分红，调整本次发行价格
及股份数；

3、补充更新一期财务数据；

4、补充更新“已履行的审批程序”。

第二章 上市公司基 第二章 上市公司基 1、更新上市公司前十大股东情况；

本情况 本情况 2、更新上市公司股份回购情况。

第三章 交易对方情 第三章 交易对方情 更新向上市公司推荐高级管理人员的情况
况 况

1、在“三、长岭科技合法合规性说明”之
“（一）生产经营所使用的主要固定资产”
更新报告期末固定资产具体情况；

2、在“三、长岭科技合法合规性说明”之
“（二）自有房产”及“（三）无形资产”
更新一期合规证明出具情况、更新权属证书
办理情况、更新专利情况；

3、在“三、长岭科技合法合规性说明”之
“（六）主要负债及或有负债情况”及“（七）……
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