公告日期：2024-11-29

国浩律师（长沙）事务所

关于

陕西烽火电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易

之

补充法律意见书（四）

长沙市湘江中路保利国际广场 B3栋 17 楼 邮编：410000

17th Floor, Building B3 Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China

电话/Tel: +86 731 88681999传真/Fax: +86 731 88681999

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

2024年 11月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
第一节 引言 ...... 5
第二节 正文 ...... 6
第一部分 《审核问询函》回复...... 6
一、《审核问询函》之问题 11 ...... 6
二、《审核问询函》之问题 12 ...... 27
三、《审核问询函》之问题 13 ...... 35
四、《审核问询函》之问题 15 ...... 42
五、《审核问询函》之问题 16 ...... 52
第二部分 期间事项更新...... 72
一、本次交易方案...... 72
二、本次交易的主体资格...... 76
三、本次交易的授权与批准...... 76
四、本次交易的实质性条件...... 77
五、本次交易相关协议...... 84
六、本次交易的标的资产...... 84
七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争...... 92
八、本次交易涉及的债权债务及其他相关权利、义务的处理...... 98
九、本次交易相关的信息披露...... 98
十、相关人员买卖证券行为的核查...... 99
十一、参与本次交易的证券服务机构的资质...... 100
十二、需要说明的其他问题...... 100
十三、结论意见...... 118
第三节 签署页 ...... 119
附表一：金创和信主要间接股东的持股比例和股东穿透情况 ...... 120
附表二：陕西电子控制的主要下属企业及其经营范围和主营业务情况表 ...... 129

释 义

除以下特别说明外，本补充法律意见书中相关术语、简称与其在本所就本次重组已出具法律意见中的含义相同：

《关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募
《审核问询函》 指 集配套资金申请的审核问询函》（审核函[2024]130005
号）

本所为本次重组出具的《国浩律师（长沙）事务所关于陕
本补充法律意见书 指 西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）》

截至本补充法律意见书出具之日最终经签署的作为本次重
《重组报告书》/《重组 指 组申请文件上报的《陕西烽火电子股份有限公司发行股份
报告书（草案）》 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》（修订稿）

《审计报告》 指 希格玛出具的希会审字（2024）5290 号《陕西长岭科技电
子科技有限责任公司审计报告》

《备考审阅报告》 指 希格玛出具的希会审字（2024）5370 号《陕西烽火电子股
份有限公司备考审阅报告》

卓信大华出具的卓信大华评报字（2024）第 8625 号《陕西
《加期资产评估报告》 指 烽火电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事
宜所涉及陕西长岭电子科技有限责任公司股东全部权益价
值加期资产评估报告》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。