公告日期：2024-08-27

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-48
陕西省国际信托股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 12
日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 8月 23 日（星期五）下午 15:30 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。

本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2024 年半年度报告》（2024-50）、《2024 年半年度报告摘要》（2024-51）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2.审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。

本预案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年半年度利润分配预案的公告》（2024-55）。

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会组成人员的议案》。

经调整，公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略发展委员会成员：姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、温军；姚卫东担任召集人；

提名委员会成员：赵廉慧、姚卫东、徐秉惠；赵廉慧担任召集人；

薪酬与考核委员会成员：赵廉慧、姚卫东、高雪君、徐秉惠、温军；赵廉慧担任召集人；

审计委员会成员：徐秉惠、姚卫东、高雪君、赵廉慧、任海云；徐秉惠担任召集人；

风险管理委员会成员：徐秉惠、解志炯、侯梦军、赵忠琦、任海云；徐秉惠担任召集人；

关联交易控制委员会成员：任海云、解志炯、王一平、侯梦军、赵廉慧；任海云担任召集人；

合规管理委员会成员：温军、侯梦军、赵忠琦、祁锁锋、任海云；温军担任召集人；

信托与消费者权益保护委员会成员：温军、解志炯、王一平、赵忠琦、祁锁锋；温军担任召集人。

上述董事侯梦军、独立董事任海云和温军的任职资格尚需监管机构核准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于聘任王硕为公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任王硕为副总裁，其简历附后。王硕任职资格尚需监管机构核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，议案全文及修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三次临时股东大会议案》（2024-53）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，议案全文及修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三次临时股东大会议案》（2024-53）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

7.审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。

《 独 立 董 事 专 门 会 议 议 事 规 则 》 全 文 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

8.审议通过了《关于异地部门……
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