公告日期：2024-08-27

陕西省国际信托股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会议案

（2024-53）

2024 年 8 月 27 日

目 录

议案一 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 2

附件一 《股东大会议事规则》修订对照一览表 ...... 3

附件二 陕西省国际信托股份有限公司股东大会议事规则 ...... 12
议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 31

附件一 《董事会议事规则》修订对照一览表 ...... 32

附件二 陕西省国际信托股份有限公司董事会议事规则 ...... 44
议案三 关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 64

附件一 《监事会议事规则》修订对照一览表 ...... 65

附件二 陕西省国际信托股份有限公司监事会议事规则 ...... 73
议案四 关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案...... 82

附件一 《恢复计划》更新对照表 ...... 84

附件二 陕西省国际信托股份有限公司恢复计划......86

附件三 陕西省国际信托股份有限公司处置计划...... 113议案五 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 .. 138
议案一
关于修订《股东大会议事规则》的议案
2023 年 5 月公司修订了《股东大会议事规则》，按照《公
司法》《证券法》《信托公司治理指引》《上市公司股东大会规则》《银行保险机构公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，现对《股东大会议事规则》进行修订，修订内容详见《〈股东大会议事规则〉修订对照一览表》。

本议案已经公司 2024 年 8月 23 日第十届董事会第十七
次会议审议通过，特提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
附件：1.《〈股东大会议事规则〉修订对照一览表》

2.《股东大会议事规则》

陕西省国际信托股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日

附件一

《股东大会议事规则》修订对照一览表

序号 修改前 修改后

第一条 第一条

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
1 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
及公司章程的规定，制定本规则。 《银行保险机构公司治理准则》及《公司章程》等有关
规定，制定本规则。

第三条 第三条

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

2 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度
结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有 结束后的 6个月内举行。公司应当按照公司法有关规定，
下列情形之一的，应当在下列事实发生之日起 2 个月内 召开临时股东大会。临时股东大会不定期召开，有下列
召开： 情形之一的，应当在下列事实发生……
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