公告日期：2025-01-07

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-01
陕西省国际信托股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 2
日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2025 年
1 月 6 日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 11 名，实际出
席会议董事 11 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司党委委员、副总裁王晓雁履行主管财会工作负责人职责的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．董事会专门委员会审议的证明文件；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日

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