公告日期：2024-12-26

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-110

供销大集集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:50

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会
议室

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人：董事长 朱延东

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

㈡会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数：18,058,063,354 股，有表决权股份总数为 14,887,558,070 股。公司
有部分股东放弃表决权，具体为：(1)公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所
获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共 979,114,170 股。(2)供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东大会股权登记日，该账户持有 2,189,223,554 股股票，不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。(3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司控股子公司西安鼎盛典当有限责任公司因其债务人以物抵债取得公司股票2,167,560 股，不行使标的股票对应的表决权。

本次会议股东出席情况如下表：

公司股份总数（股） 18,058,063,354

其中：5 家股东放弃表决权股份数（股） 979,114,170

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（股） 2,189,223,554

公司控股子公司持有股份数（股） 2,167,560

有表决权股份总数（股） 14,887,558,070

总体出席会议情况

出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 7,117

代表股份（股） 6,824,180,362

占公司总股份的比例 37.7902%

占公司有表决权股份总数的比例 45.8381%

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