公告日期:2024-08-28
证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2024-039号
海南海德资本管理股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于 2024
年 8 月 27 日上午 10:00,以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦
三层会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日分别以书面、电子邮件等方式送达各
位董事。本次会议应到董事 7 人,实到董事 6 人,其中独立董事寇日明先生因个人原因委托独立董事李格非先生参加;公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:
(一)审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会认为:公司 2024 年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,公司全体董事保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。
(二)审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司章程修订对照表》。
本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(三)审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第九次会议决议;
2.公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告书面确认意见;
3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十八日
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