公告日期：2024-08-28

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-043号

海南海德资本管理股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

2024 年 8 月 27 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次
临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2:50

2.网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间
为：2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）

（七）出席对象：

1.截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 （该列打钩的栏目可

以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

（二）提案披露情况

以上议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。

上述第 1 项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：具备出席会议资格的股东，请于 2024 年 9 月 10 日（星期二）上午
9:30---12:00，下午 2:30---5:00 进行登记

（二）登记地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层

（三）登记方式：

1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

3.外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

（……
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