公告日期：2024-12-25

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-62
泸州老窖股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：董事会

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第十一届董事会六次会议，审议
通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15：30
（2）股东网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开的方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

表 1：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年中期利润分配方案 √

2.00 关于修订公司《章程》及附件的议案 √

2.披露情况

具体内容参见公司同日披露的《2025 年第一次临时股东大会议案资料》。

3.特别说明事项

（1）《关于修订公司<章程>及附件的议案》属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）《2024 年中期利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；股东代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述信
息，通过链接 https://eseb.cn/1km4zbONseQ 或扫描下方二维码上传相关电子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。

2.登记时间：2025 年 1 月 8 日工作时间（9：00—12：00，14：
00—17：00）

3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。

4.会议联系方式

联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会……
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