公告日期：2024-11-23

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-034

常柴股份有限公司

董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第五次临
时会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年

11 月 19 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、
张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币5.0 亿元闲置自
有资金购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，在此额度内， 资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办理相关事宜， 授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-035）。

（二）《关于常州常柴厚生农业装备有限公司与常州富士常柴罗 宾汽油机有限公司合并的议案》；

董事会同意全资子公司常州富士常柴罗宾汽油机有限公司通过 整体吸收合并的方式，承继全资子公司常州常柴厚生农业装备有限公
司全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务。合并完成后常州富士常柴罗宾汽油机有限公司继续正常经营，常州常柴厚生农业装备有限公司独立法人资格注销。合并后，常州富士常柴罗宾汽油机有限公司注册资本、股东持股比例保持不变。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-036）。

（三）《关于延长常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）经营期限的议案》。

董事会同意将常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）经营
期限延长五年至 2029 年 10 月 17 日，并授权公司法人与相关方重新
签署合伙协议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟延长常州协同创新股权投资合伙企业（有限合伙）经营期限的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

1、《董事会 2024 年第五次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 23 日

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